Liverpool sponsorisé par une banque britannique accusée de financer le terrorisme

Alors que le Royaume-Uni craint toujours la politisation des banques, l'une des plus grandes institutions financières, Standard Chartered, a été accusée par un tribunal américain de financer le terrorisme mondial, a rapporté la BBC cette semaine.

Standard Chartered, qui sponsorise l'équipe de football de Liverpool à hauteur de 50 millions de livres sterling (près de 64 millions de dollars) par saison, a précédemment évité les poursuites du ministère américain de la Justice pour blanchiment d'argent présumé, lorsque le gouvernement de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron, en 2012, est intervenu en sa faveur.

De nouveaux documents déposés devant un tribunal de New York vendredi dernier, et vus par la BBC, affirment que des milliers de transactions d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars ont été effectuées par la banque entre 2008 et 2013, en violation des sanctions contre l'Iran.

Un expert indépendant a également identifié 9,6 milliards de dollars de transactions de change avec des personnes et des entreprises désignées par le gouvernement américain comme finançant des groupes terroristes, notamment le Hezbollah, le Hamas, Al-Qaïda et les Talibans.

L'Iran est le premier État au monde à soutenir le terrorisme islamiste. Ses groupes mandataires comprennent le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. L'Iran aurait orchestré l'invasion et l'attaque terroriste du 7 octobre par des terroristes du Hamas qui ont franchi la frontière de Gaza pour entrer dans le sud d'Israël, tuant au moins 1 200 personnes et prenant plus de 250 otages.

Standard Chartered a reconnu avoir enfreint les sanctions contre l'Iran et d'autres pays, en 2012 puis en 2019, et aurait déjà payé plus de 1,7 milliard de dollars de pénalités financières. Toutefois, la banque n'a pas admis avoir effectué des transactions pour le compte d'organisations "terroristes".

Les transactions de change douteuses effectuées par Standard Chartered en 2012 n'avaient pas encore été révélées, et la BBC a précisé dans son rapport qu'elle ne suggérait pas que le chancelier britannique de l'époque, George Osborne, ou le Premier ministre Cameron, avaient connaissance des bénéficiaires à l'époque.

En 2020, la BBC a rapporté que la Standard Chartered pourrait également avoir transféré de l'argent lié au financement du terrorisme et, en 2016, la banque elle-même a déposé un rapport après avoir soupçonné plus de 900 transactions illicites effectuées par l'Arab Bank de Jordanie.

Il a été révélé par la suite que l'Arab Bank avait fourni des services au Hamas au début des années 2000, pendant la seconde Intifada. Bien que le verdict de 2014 ait été annulé par la suite, en 2015, Arab Bank a conclu une implantation confidentielle avec 597 victimes, ou parents de victimes, de 22 attaques du Hamas à l'intérieur d'Israël.